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La Ertzaintza desarticula la organización que cobraba fraudulentamente la RGI en Araba

14 de mayo de 2015
La detención en febrero de uno de sus integrantes ha permitido identificar al resto y desmontar un complejo entramado delictivo
 
La Ertzaintza ha completado la operación que inició el pasado mes de enero para desmantelar una organización dedicada al cobro fraudulento de la renta de garantía de ingresos en Araba. La detención en febrero de uno de los integrantes de la banda ha permitido encauzar la investigación hasta completar la identificación del resto de los implicados y esclarecer su elaborado “modus operandi”. Seis personas han sido detenidas y se han detectado un total de 35 expedientes fraudulentos, con un monto de unos 375.000 euros defraudados.
 
El pasado mes de enero, Lanbide informaba a la Ertzaintza de la detección de una serie de irregularidades en la documentación presentada por algunos beneficiarios de las RGI, en concreto, datos sospechosos en los certificados de empadronamiento. A raíz de la denuncia, el Servicio de Investigación Criminal Territorial de la Ertzaintza en Araba abría una investigación que llevaba, el día 9 de febrero, a la detención de una de las personas supuestamente implicadas en la trama.

La detención de esta persona permitía hacer avanzar las indagaciones, al comprobarse que las falsificaciones que realizaba la banda no se limitaban a los certificados de empadronamiento (para simular el período mínimo exigible de residencia de tres años), sino que se extendían al conjunto de documentos necesarios para las solicitudes y el cobro de la RGI. De hecho, los delincuentes utilizaban pasaportes pakistaníes reales como base para sus falsificaciones, lo que ha incrementado notablemente la complejidad de la investigación.

Identidades falsas

Con los documentos falsificados, en los que se recogían identidades inexistentes, los delincuentes realizaban los correspondientes trámites de acreditación ante los servicios asistenciales y en las entidades bancarias. El entramado se completaba con un sofisticado sistema de alquileres y subalquileres de viviendas para hacer más complejas las verificaciones de los datos de los falsos beneficiarios.

375.000 euros defraudados

Hoy, jueves, la Ertzaintza ha procedido a la detención de seis personas, cuatro de ellas en Gasteiz y otras dos en la localidad guipuzcoana de Ordizia, como supuestas integrantes de la organización, y ha llevado adelante el registro de cuatro inmuebles, en los que se ha decomisado documentación y material electrónico de diverso tipo, que será analizado por los investigadores policiales. Todos los detenidos tienen vinculaciones familiares y geográficas de procedencia.

Hasta el momento, la Ertzaintza ha detectado la existencia de un total de 35 expedientes fraudulentos, que habrían permitido a la banda defraudar hasta 375.000 euros.

La investigación continúa en estos momentos, mientras que los arrestados serán puestos a disposición judicial una vez completadas las diligencias policiales.

Valoración de la Consejera de Seguridad

“Tenemos que alegrarnos por el resultado de la operación policial y felicitar a los servicios de investigación criminal de la Ertzaintza por su diligencia y su eficacia. La colaboración con Lanbide fue decisiva desde el comienzo de la investigación y lo ha sido ahora a la hora de culminarla”, ha declarado la Consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia Arróniz que se ha puesto en contacto inmediato con la Dirección de Lanbide para informarles del resultado final de la operación policial desarrollada esta manaña.

Un comentario
  • Faceless avatar thumb 70
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  • @gananzia
    15 de mayo de 2015

    Comentario de Twitter:
    ¿Han censurado la nota de prensa de la Ertzaintza? "Tienen vinculaciones familiares y geográficas de procedencia" http://t.co/fPs7kEmndZ